Caesars Entertainment a accepté de payer une amende de 7,8 millions de dollars afin de résoudre une plainte du Nevada Gaming Control Board (NGCB) accusant l’entreprise d’avoir permis au bookmaker illégal Mathew Bowyer, reconnu coupable, de jouer, d’obtenir des crédits et de réaliser des transactions dans ses établissements de Las Vegas pendant des années, malgré des preuves publiques substantielles le liant à une importante opération de paris criminels.
La Commission des Jeux du Nevada (NGC) doit examiner le règlement proposé le 20 novembre.
Selon la plainte du NGCB, Caesars aurait permis à Mathew Bowyer de jouer dans ses établissements pendant des années, bien que le casino sache que Bowyer n’avait pas de source de fonds pour soutenir ses activités de jeu. Le document indique que Bowyer était un client de Caesars Palace depuis avant 2017, jusqu’en janvier 2024. L’entreprise avait déjà exprimé des soupçons sur son arrière-plan dès 2017.
Cette année-là, Bowyer a effectué des dépôts de plus de 4 millions de dollars à plusieurs reprises, alors que les dossiers du casino indiquaient qu’il était impossible de déterminer la source de ses fonds. En juin 2019, Caesars a reçu un appel anonyme identifiant Bowyer comme un « bookie ». Selon la plainte, Caesars l’a alors classé comme « à haut risque » le même mois. Son compte a été suspendu après que l’entreprise n’a pu déterminer sa source de revenus, en plus de ses pertes de plus de 2 millions de dollars de l’année précédente.
Pourtant, un mois plus tard, Caesars a rétabli le compte de Bowyer après qu’il ait fourni une déclaration indiquant qu’il avait gagné près de 3 millions de dollars au Cosmopolitan en 2018. Les régulateurs affirment que Bowyer a continué à jouer dans les établissements de Caesars jusqu’en janvier 2024, moment où le casino l’a finalement banni suite à des reportages médiatiques sur une perquisition à son domicile dans le cadre d’une enquête sur des paris illégaux.
Le NGCB allègue que, malgré des signaux d’alerte répétés — y compris des sources de fonds indéterminées, des allégations directes de paris illégaux et des années d’activités de jeu à fort volume — Caesars n’a pas escaladé ou agi sur ces informations en temps opportun, violant ainsi les exigences du Nevada en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de conformité.
La plainte soulève cinq chefs d’accusation contre Caesars :
– Échec à établir la source des fonds de Bowyer
– Échec à interdire Bowyer
– Échec à mener une diligence raisonnable adéquate sur Bowyer après la réception d’informations négatives substantielles
– Échec à promouvoir Bowyer à l’agent AML de Caesars
– Échec à mener une enquête
Mathew Bowyer s’est fait connaître au niveau national grâce à sa connexion avec une affaire fédérale impliquant Ippei Mizuhara, l’ancien interprète de Shohei Ohtani. Bowyer aurait traité plus de 326 millions de dollars de paris liés à Mizuhara. L’ancien interprète, qui a reçu une peine de 57 mois de prison, devait plus de 41 millions de dollars à Bowyer. Plus tôt cette année, Bowyer a plaidé coupable d’exploitation d’une entreprise de paris illégale et d’infractions fédérales connexes. Il a reçu une peine d’un an de prison fédérale, la sentence reflétant sa coopération dans l’affaire Mizuhara. Son nom est apparu dans une vaste couverture médiatique et des dépôts fédéraux, faisant de lui un client manifestement inapproprié selon la loi sur les jeux du Nevada.
Les problèmes de conformité auxquels Caesars est confronté font partie d’une action réglementaire plus large contre les principaux opérateurs du Nevada ayant violé les protocoles AML, certains directement liés à Bowyer. En mars, Resorts World Las Vegas a reçu une amende de 10,5 millions de dollars, la deuxième plus grande de l’histoire du Nevada. Les régulateurs ont découvert que Bowyer avait placé de gros paris sur la propriété, tandis que les systèmes de conformité n’avaient pas vérifié sa source de fonds. De plus, le casino n’a pas pris les mesures appropriées malgré l’escalade des signaux d’alerte.
En avril, MGM Resorts International a accepté de payer 8,5 millions de dollars pour des échecs AML similaires liés à Bowyer et un autre bookmaker illégal, Wayne Nix. En mai, Wynn Resorts est devenu le troisième opérateur à payer une amende de plusieurs millions de dollars pour des faiblesses dans la conformité des protocoles. Bien que sans rapport avec Bowyer, les échecs de Wynn étaient similaires à ceux de MGM et Resorts World. Cela inclut le fait de permettre à des clients internationaux de transférer des fonds pour jouer et de placer des paris au nom d’autres personnes. L’opérateur a accepté de payer 5,5 millions de dollars.
Collectivement, ces cas soulignent des problèmes récurrents : un traitement de grande envergure pour des clients problématiques, un accès prolongé malgré des liens connus avec le jeu illégal, et une faible application des exigences de conformité et de blanchiment d’argent. Une voix s’élève pour nuancer cette réalité : « Les casinos sont pris entre attirer des gros joueurs et respecter des réglementations strictes, un équilibre délicat à maintenir. » Pourtant, d’autres insistent sur la nécessité d’une application stricte, soulignant que le respect des règles assure l’intégrité de l’industrie et protège les parties prenantes contre les risques légaux et financiers.
Luc Lemaire est un blogueur passionné qui adore écrire sur les casinos et l’industrie du jeu. Joueur à temps partiel depuis plusieurs années, il est fasciné par la psychologie du jeu.