Le 19 novembre 2025, le département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions à l’encontre de présumés membres de la Mafia albanaise et des entreprises que cette famille opère au Mexique, y compris dix casinos. Cette décision, prise en coordination avec le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et le gouvernement mexicain, vise le groupe criminel organisé Hysa (HOCG).
Le groupe Hysa, composé notamment de Luftar Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa et Fabjon Hysa, serait profondément enraciné au Mexique, exploitant des restaurants, des casinos et d’autres entreprises en collaboration avec le Cartel de Sinaloa. Parmi les casinos sanctionnés figurent notamment l’Emine Casino à Sonora et plusieurs établissements connus sous le nom de Midas Casino dans différentes régions, tels que Culiacán et Mazatlán.
Selon l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), le HOCG aurait collaboré avec une personne non nommée aux États-Unis pour faciliter le blanchiment d’argent, y compris le transfert de grosses sommes d’argent liquide du Mexique vers les États-Unis. Une enquête récente a révélé l’utilisation par les cartels de banquiers clandestins chinois et de casinos américains pour blanchir de l’argent. En septembre 2024, par exemple, Wynn Las Vegas a accepté de renoncer à 130 millions de dollars au profit du Département de la Justice des États-Unis après avoir admis avoir permis le passage de fonds illicites sur sa propriété.
Le gouvernement mexicain a également gelé les comptes bancaires de 13 établissements de jeux au Mexique pour blanchiment d’argent présumé et liens avec le crime organisé. OFAC décrit Luftar Hysa comme un membre influent de la famille Hysa, opérant entre le Canada et le Mexique. Il aurait déclaré posséder plus de dix entreprises à travers le Mexique, toutes rentables. Cependant, OFAC affirme que ces affaires sont menées avec le consentement du Cartel de Sinaloa.
Luftar Hysa nie tout lien avec ce cartel, affirmant gérer des entreprises légitimes comme des casinos, des restaurants et des bars, et n’avoir jamais rencontré le chef du cartel, Ismael Zambada García, surnommé « El Mayo ». Il affirme que ses seuls atouts sont son charisme et son intelligence. Ayant fui l’Albanie en 1997 pour échapper à des gangs, il a trouvé sa place au Mexique en 2004, encouragé par l’ouverture du marché des casinos dans le pays.
En parallèle des activités du HOCG au Mexique, le Cartel de Sinaloa est soupçonné d’utiliser ce partenariat pour blanchir de l’argent en Europe via la Mafia albanaise. Selon un rapport d’Europol de 2019, 94 % des groupes criminels albanais ont le trafic de drogue comme activité principale, un chiffre largement supérieur à celui d’autres pays européens.
Luftar Hysa est également accusé d’utiliser des casinos tribaux au Canada pour des activités de blanchiment d’argent. En 2023, la Kahnawake Gambling Commission lui a retiré sa licence après une enquête de La Presse le liant au Cartel de Sinaloa. Un enquêteur de police a affirmé que « tout indique que Luftar Ali Hysa s’est infiltré dans la réserve indienne de Kahnawake pour faciliter le blanchiment d’argent au nom du cartel mexicain ».
Le Premier ministre albanais, Edi Rama, a été aperçu en compagnie de Luftar Hysa et a défendu ce dernier contre les accusations le liant au cartel. Il a qualifié de « répugnant » le fait qu’une famille albanaise soit incriminée sans preuve tangible et associée à l’un des plus grands cartels du monde. Cependant, l’opposition albanaise a soulevé des soupçons selon lesquels Rama pourrait permettre le blanchiment d’argent du cartel dans le pays, ce qu’il a fermement nié.
Cette affaire met en lumière la complexité des réseaux criminels transnationaux et les défis auxquels sont confrontés les gouvernements pour perturber ces opérations. Les sanctions américaines et mexicaines visent à démanteler ces réseaux tout en soulignant la nécessité d’une coopération internationale accrue. Tandis que certains soulignent l’importance de telles mesures pour entraver les activités criminelles, d’autres craignent qu’elles n’entraînent des répercussions économiques sur les entreprises locales et ne conduisent à des tensions diplomatiques accrues.
Luc Lemaire est un blogueur passionné qui adore écrire sur les casinos et l’industrie du jeu. Joueur à temps partiel depuis plusieurs années, il est fasciné par la psychologie du jeu.