Les procureurs chinois ont confisqué près de 17 millions de dollars en Bitcoin à un homme accusé d’avoir dérobé de l’argent à un site de paris sportifs en ligne basé à l’étranger. Le suspect, identifié comme Li Dong par les médias pour des raisons légales, est un ingénieur en sécurité réseau basé à Shenzhen, a rapporté le média chinois The Paper. En 2024, la police de la province du Hunan a arrêté Li pour vol et acquisition illégale d’informations personnelles.
Au cours de leur enquête, les autorités ont saisi 103 BTC d’une valeur de plus de 9 millions de dollars. Cependant, peu de temps après sa libération sous caution, Li a été de nouveau arrêté, cette fois par la police de Changge, dans la province du Henan. À l’issue de leur propre enquête, la police du Henan a confisqué 80 BTC supplémentaires, soit environ 7,2 millions de dollars.
Les responsables des deux provinces ont inculpé Li pour des infractions différentes et affirment que les affaires ne sont pas directement liées. Les procureurs de Changge allèguent qu’en 2020, Li a exploité une faille de sécurité d’une plateforme de jeux d’argent à l’étranger, populaire parmi les utilisateurs chinois, pour obtenir les données personnelles de 1,84 million de citoyens chinois. Ils soutiennent qu’il a manipulé ces informations pour détourner plus de 5 millions de dollars de commissions, transférant l’argent sur ses propres comptes.
Les procureurs affirment que Li a ensuite converti une grande partie de cet argent en Bitcoin. Les officiers disent que Li a avoué et reconnu sa culpabilité. Toutefois, l’équipe juridique de Li affirme qu’il n’y a pas de preuve suffisante le liant au vol. Ils ajoutent que les données saisies ont été compromises et qu’il aurait été « contraint » par la police de confesser. Les avocats déclarent que les officiers ont menacé de poursuivre la femme enceinte de Li s’il ne confessait pas.
Sa famille a remis en question la légalité de la confiscation de Bitcoin en vertu de la loi chinoise, affirmant que les affaires pourraient avoir une motivation financière.
Le procès de Li a débuté le 7 janvier au tribunal de la ville de Changge. Le ministère public a déclaré au tribunal qu’il disposait de preuves « électroniques » suffisantes des « multiples » crimes de Li, y compris le vol et l’exploitation de données privées. L’équipe de défense a mis au défi le ministère public de fournir ces preuves. Le juge a ajourné le tribunal, mais n’a pas encore fixé de nouvelle date d’audience.
L’achat et la vente de Bitcoin sont illégaux en Chine, mais Pékin n’a jamais pris de mesures pour interdire la possession de crypto-monnaies. Le jeu sous presque toutes ses formes est strictement interdit en Chine. Cependant, malgré ces interdictions, les paris restent extrêmement populaires. Des tripots illégaux ont surgi dans les régions reculées du pays. La police chinoise a répondu en utilisant la technologie des drones pour « patrouiller » la campagne à la recherche de casinos clandestins et de tripots.
En septembre de l’année dernière, des responsables ont inculpé deux individus pour avoir exploité un étang de pêche qui offrait des récompenses en espèces à quiconque capturait une carpe noire « chanceuse ». La controverse continue également autour de l’essor des « boîtes de chance » ou « boîtes mystères », des offres sur les plateformes de commerce électronique chinoises.
Le 23 janvier, Tu Longke, directeur adjoint et chercheur à l’Institut de Droit de l’Académie des Sciences Sociales de Shanghai, a appelé les autorités judiciaires à réglementer la vente de boîtes mystères tout en réprimant les crimes liés aux jeux d’argent. Ce mouvement, a-t-il dit, aidera à éviter et prévenir les dangers de l’addiction au jeu.
Bien que la corruption et les pressions économiques soient souvent des sujets sensibles, certains observateurs suggèrent que ces actions légales pourraient également servir à renforcer le contrôle du gouvernement sur des activités considérées comme déstabilisantes pour l’économie et la société. D’autres estiment que les peines sévères pour les délits de jeux d’argent envoient un message fort, mais peuvent aussi être perçues comme un moyen d’intimider les opposants politiques sous couvert de légalité.
Luc Lemaire est un blogueur passionné qui adore écrire sur les casinos et l’industrie du jeu. Joueur à temps partiel depuis plusieurs années, il est fasciné par la psychologie du jeu.