En novembre 2025, la police de la province de Gyeonggi, en Corée du Sud, a procédé à l’arrestation de 59 personnes dans le cadre d’un coup de filet contre un réseau soupçonné de blanchiment d’argent, opérant au service de sites de jeux illégaux. Selon les médias sud-coréens, Maeil Kyungjae et MBN, le groupe inclut un employé d’un centre d’appels d’une grande banque nationale.
Parmi les individus arrêtés, sept ont été placés en détention, y compris un homme dans la trentaine désigné par les autorités comme le cerveau du réseau. Ce dernier aurait dirigé un système visant à distribuer des livrets bancaires et à traiter des fonds pour des réseaux de jeu en ligne.
Les actions menées par la police ont été vastes, englobant des perquisitions dans plusieurs propriétés, ce qui a permis de saisir des « véhicules de haute valeur », tels qu’une Rolls-Royce estimée à 640 millions de won (environ 438 300 dollars), ainsi que des métaux précieux. Les tribunaux ont également approuvé le gel de comptes bancaires contenant plus de 1,752 milliard de won (environ 1,2 million de dollars).
Les suspects font face à des accusations de crime organisé, ainsi qu’à des infractions à la loi sur les transactions financières électroniques et à la loi sur la prévention des fraudes télécoms et financières. La police a révélé que le gang opérait des salles de chat ouvertes sur Telegram et d’autres applications de messagerie pour recruter des « mules » financières. Ces dernières étaient invitées à ouvrir des comptes bancaires sous leur nom et à remettre leurs livrets à l’organisation, en échange d’une prétendue « allocation mensuelle » de 1 million de won (un peu plus de 684 dollars).
Le recrutement de mules aurait débuté en juin 2023, et le réseau a fonctionné jusqu’à ce que les enquêteurs interviennent récemment. En plus des jeux d’argent, le gang aurait aussi offert ses services à des opérateurs de réseaux de prostitution et de centres d’appels spécialisés dans le hameçonnage vocal. Ces plateformes de jeu paieraient des frais conséquents, mentionnés à 3 millions de won (2 055 dollars) par compte, plus un coût journalier d’utilisation de 130 000 won (89 dollars).
L’organisation était réputée pour sa structure hiérarchique sophistiquée, incluant des équipes de gestion, de conseil et de recrutement. La police pense que des méthodes coercitives et violentes étaient utilisées pour garantir que les titulaires de comptes n’entament pas les fonds déposés. Pour garantir cela, les membres du gang collectaient des informations personnelles telles que des cartes d’identité, des certificats de relations familiales, et des numéros de compte des membres de la famille pour les utiliser en guise de garantie.
En novembre 2024, un incident notable impliquant un retrait non autorisé de plus de 22 millions de won (15 070 dollars) par un membre ou un mule s’étant enfui a conduit à une réponse musclée de l’organisation. Ce dernier a été retrouvé après deux mois et, selon la police, emmené dans une zone montagneuse où il a été battu avec un tuyau en acier et contraint de se raser la tête. Le gang a filmé la scène et diffusé la vidéo sur un canal Telegram pour en faire un exemple, menaçant également de transmettre les détails des mules à la police en cas de tentatives de divulgation d’informations.
Un employé de banque, décrit comme une « jeune femme dans la vingtaine », aurait été impliqué, supervisant les victimes de fraude téléphonique dans un centre d’appels. Ce détail souligne l’implication de divers acteurs et la complexité du réseau.
Contrer ce phénomène nécessite une approche multi-facettes, comme l’a montré récemment Kakao Bank, un géant néobancaire sud-coréen, en lançant une campagne de sensibilisation contre le jeu destinée aux élèves du secondaire dans la région métropolitaine de Séoul.
Certains observateurs suggèrent qu’une répression accrue pourrait déplacer ces activités vers des plateformes encore plus difficiles à surveiller, tandis que d’autres estiment que des mesures éducatives renforcées pourraient réduire la vulnérabilité des jeunes aux pratiques illégales.
Dans un paysage économique où les jeux d’argent en ligne prospèrent malgré les interdictions, la lutte contre le blanchiment d’argent reste un défi crucial pour les régulateurs et les forces de l’ordre. Les événements récents en Corée du Sud illustrent les défis complexes associés à la régulation des jeux d’argent illégaux et la nécessité de continuer à innover dans les mesures de prévention et d’application des lois.
Luc Lemaire est un blogueur passionné qui adore écrire sur les casinos et l’industrie du jeu. Joueur à temps partiel depuis plusieurs années, il est fasciné par la psychologie du jeu.