En septembre 2024, Wynn Las Vegas a accepté de renoncer à 130 millions de dollars au profit du département de la Justice des États-Unis après avoir admis avoir « conspiré avec des entreprises de transfert d’argent non autorisées qui ont déplacé des millions de dollars de fonds illicites à travers le casino ». Pourtant, peu de détails sur le comportement à l’origine de la plus grande confiscation par un casino américain ont été rendus publics à l’époque.
L’annonce de la confiscation décrivait les violations en termes généraux, laissant dans l’ombre les détails sur le fonctionnement des transferts d’argent clandestins, pourquoi des employés du casino étaient impliqués, ou comment les revenus des cartels mexicains finissaient entre les mains de gros joueurs sur le Strip de Las Vegas.
Une enquête de CNN a maintenant éclairci l’histoire. Après avoir examiné des centaines de pages de documents judiciaires et interviewé des enquêteurs directement impliqués, CNN a découvert l’implication de banquiers clandestins chinois, de liquidités liées à des cartels de fentanyl, et d’hôtes VIP de Wynn dans un schéma complexe visant à transférer des millions de dollars vers le casino.
Réseau d’Argent Illégal
Selon CNN, des intermédiaires comme Lei Zhang servaient de facilitateurs pour les gros joueurs chinois confrontés à des contrôles stricts des devises dans leur pays. La Chine impose une limite de 50 000 dollars par an pour le transfert d’argent à l’étranger, mais ces joueurs avaient besoin de plus.
Les intermédiaires comblaient cette lacune en fournissant aux ressortissants chinois des devises américaines, généralement issues d’activités criminelles, y compris le trafic de drogue et la prostitution. Les joueurs remboursaient ensuite via des comptes bancaires chinois, évitant ainsi la surveillance financière américaine.
Les employés de Wynn faisaient également partie du schéma. Les hôtes VIP organisaient des rencontres entre les intermédiaires et les gros joueurs dans des chambres d’hôtel, des salles de bains, et d’autres endroits privés du casino. Ils échangeaient des espèces, permettant ainsi aux joueurs et aux passeurs d’argent de contourner les lois américaines et étrangères sur les transferts d’argent, y compris les règles fédérales de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
Les autorités ont déclaré à CNN qu’elles avaient des preuves que certains des fonds apportés au casino provenaient de la « prostitution, du trafic d’êtres humains et de la vente de drogues mortelles dans la rue ». Chris Urben, un ancien responsable de la DEA, a résumé la situation avec force : « Il y a quarante-huit heures, c’était le produit du fentanyl. »
Comment les Enquêteurs ont Réussi à Percer l’Affaire
L’affaire a débuté en 2018, lorsqu’un autre casino de Las Vegas a remarqué des comportements suspects : des hommes arrivant avec des sacs, rencontrant des hôtes de casino, et repartant sans jouer.
Ce signalement a finalement conduit à l’arrestation en 2019 de Zhang et de trois autres ressortissants chinois, qui opéraient en tant que courriers ou banquiers clandestins : Bing Han, Liang Zhou et Fan Wang.
Selon les rapports de CNN, les enquêteurs ont assigné des relevés téléphoniques et découvert que les hommes étaient en contact constant avec les hôtes de Wynn. Ils se parlaient « plusieurs fois par jour tous les jours ». La surveillance a ensuite confirmé des livraisons régulières d’espèces directement liées à des activités illicites.
Des opérations secrètes ont suivi. Lors de la première, menée en mai 2019, les enquêteurs ont attiré Zhang dans une chambre d’hôtel, croyant qu’il s’agissait d’une remise d’espèces de 150 000 dollars. Ils ont saisi « quatre piles de billets de la taille d’une brique » de son sac. Une femme l’accompagnant disposait de plusieurs téléphones. Les enquêteurs ont découvert qu’elle dirigeait un service d’escorte. Deux tiers des espèces dans le sac lui appartenaient.
Fin 2020, les quatre accusés ont plaidé coupables d’exploitation d’un service de transfert d’argent non autorisé. Zhang a dû renoncer à 150 000 dollars et a été condamné à 15 mois dans une prison fédérale. Les autres ont également renoncé à des centaines de milliers de dollars en espèces.
Un procureur a estimé devant le tribunal que le pipeline plus large représentait « des centaines de millions de dollars » par an.
Pénalité d’État — et sa Connexion avec la Même Conduite
Quelques mois après la confiscation fédérale de 2024, le Nevada a également puni Wynn. En mai 2025, la Nevada Gaming Commission a infligé une amende de 5,5 millions de dollars à Wynn. Le régulateur a constaté des défaillances importantes de conformité liées à l’implication d’employés dans des schémas d’argent liquide illicites.
CNN rapporte que cette amende d’État était liée à l’affaire fédérale. Les régulateurs du Nevada ont conclu que Wynn avait connu des « défaillances de conformité significatives », bien qu’ils aient également reconnu la coopération de l’entreprise et ses efforts de remédiation.
Examen Plus Large de Wynn Resorts
Les conclusions de CNN s’inscrivent dans le cadre d’une traînée plus longue de surveillance réglementaire et de gouvernance impliquant Wynn Resorts. Après que plusieurs allégations d’inconduite sexuelle contre le fondateur Steve Wynn aient été rendues publiques, il a démissionné en 2018.
En juillet 2023, la Nevada Gaming Commission a finalisé un règlement. Il l’obligeait à payer une amende de 10 millions de dollars et à rompre officiellement ses liens avec l’entreprise dans le cadre de l’accord. Wynn Resorts a également payé des millions pour régler plusieurs recours collectifs d’actionnaires suite aux allégations.
Ces controverses passées fournissent un contexte pour les dernières actions liées à la lutte contre le blanchiment d’argent, qui s’ajoutent à un modèle pluriannuel de pression de conformité sur l’opérateur.
Réponse de Wynn
Wynn Resorts a déclaré à CNN qu’elle avait pleinement coopéré avec les enquêteurs. L’entreprise a également mis fin aux employés impliqués, déclarant que leurs actions violaient la politique de l’entreprise. Wynn a affirmé :
« Wynn s’engage à maintenir les normes les plus élevées d’intégrité, de conformité et de responsabilité réglementaire. Nous acceptons la responsabilité des déficiences historiques identifiées, avons pris des mesures de remédiation significatives, et sommes déterminés à garantir que de telles défaillances ne se reproduisent pas. »
Dans le cadre de ses obligations de règlement, Wynn a ajouté du personnel de conformité supérieur, établi un comité de surveillance indépendant, et mis en œuvre des contrôles renforcés contre le blanchiment d’argent.
Luc Lemaire est un blogueur passionné qui adore écrire sur les casinos et l’industrie du jeu. Joueur à temps partiel depuis plusieurs années, il est fasciné par la psychologie du jeu.