Le joueur de haut vol RJ Cipriani a intenté une action en justice au titre du Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act contre Resorts World Las Vegas et sa société mère Genting Berhad. Cipriani, connu pour avoir antérieurement alerté les autorités sur le blanchiment d’argent dans le casino, s’associe à Jim Russell pour réclamer des dommages financiers, affirmant que la mauvaise gestion du casino a entraîné des pertes financières substantielles.
Déposée dans le Nevada, la plainte allègue que le casino a opéré « une entreprise de racket corrompue » avec un « mépris systémique » des lois sur le jeu. Selon l’accusation, la société aurait sciemment permis à des bookmakers illégaux de blanchir de l’argent sur ses lieux.
Depuis son ouverture célébrée à Las Vegas en 2021, Resorts World a démontré de manière incontestable son incapacité à gérer un complexe hôtelier et de casino en conformité avec la loi. La plainte souligne que, depuis cette ouverture, Genting Berhad et Resorts World ont affiché leurs pratiques de racket corrompues en ignorant complètement les principes de gouvernance de base, l’éthique d’entreprise et la législation.
Les échecs non corrigés, mentionnés dans le dossier, incluent une amende de 10,5 millions de dollars versée cette année par Resorts World à la Nevada Gaming Control Board relatifs à des échecs anti-blanchiment d’argent. Bien que l’entreprise ait apporté des changements radicaux à sa direction, la plainte affirme que ces nouveaux dirigeants sont également inadaptés à la gestion de la propriété et il est probable que cette entreprise de racket continuera son modèle de fonctionnement.
Jim Murren, nommé président du conseil d’administration l’année dernière, est décrit comme ayant un bilan de « cauchemar ». Lorsqu’il était directeur général de MGM Resorts, des échecs significatifs en matière de lutte contre le blanchiment ont été constatés. MGM Resorts a dû payer une amende de 8,5 millions de dollars pour ces échecs, et Murren a démissionné en 2020. Le mois dernier, Resorts World a annoncé que Murren deviendrait président émérite.
Bien que Murren ne soit pas nommé comme défendeur, d’autres dirigeants actuels et anciens le sont. En plus des entreprises, neuf individus sont mentionnés dans la plainte, dont le PDG actuel de Genting, KT Lim, ainsi que d’anciens cadres et avocats. La liste complète comprend des personnalités telles que Tan Sri Lim Kok Thay, Scott Sibella, et d’autres figures clés de l’organisation.
Scott Sibella, ancien président de MGM Grand et Resorts World, a plaidé coupable d’avoir enfreint le Bank Secrecy Act fédéral, admettant avoir permis le blanchiment d’argent à Resorts World et au MGM Grand à Las Vegas. Il a reçu une amende de 9 500 dollars et a été placé sous probation pendant un an l’année dernière. La plainte affirme que Sibella « s’est constamment aligné sur le milieu criminel » dans ses rôles aux deux casinos. Le document de 95 pages critique l’entreprise, la qualifiant de « l’un des pires exemples de désastre en matière de gouvernance et de conformité dans l’industrie du casino ».
Cipriani a déclaré avoir signalé la présence de criminels connus jouant au casino à Sibella, Taube, Forbes, Tatonetti et d’autres membres du personnel de sécurité et de surveillance, mais aucune mesure n’a été prise. Au lieu de cela, affirme-t-il, ils se sont unis pour le harceler, l’intimider, le menacer et se venger contre lui. Il prétend qu’ils ont fabriqué de fausses accusations contre lui, conduisant à son arrestation en 2021. Cette arrestation a entraîné des interdictions d’entrée dans des casinos du monde entier, le privant ainsi de son gagne-pain pendant quatre ans.
Jim Russell allègue avoir perdu 10 millions de dollars dans un stratagème d’investissement frauduleux impliquant le bookmaker du marché noir Mathew Bowyer, qui a ensuite blanchi des fonds à Resorts World. Bowyer a été condamné à un an de prison après avoir plaidé coupable d’exploitation illégale d’un commerce de jeux, de blanchiment d’argent et de dépôt de fausse déclaration fiscale.
Parmi ses clients figurait l’interprète de Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara, qui a volé 17 millions de dollars à la star du baseball pour les jeux. Mizuhara a été condamné à près de cinq ans pour vol.
Caesars Entertainment a également accepté de payer une pénalité de 7,8 millions de dollars pour avoir permis à Bowyer de jouer dans ses établissements de Las Vegas. Cependant, Caesars n’est pas nommé dans le procès RICO. Wynn Resorts a de même payé une pénalité de 5,5 millions de dollars plus tôt cette année pour ses échecs similaires.
D’autres bookmakers illégaux nommés dans la plainte incluent Wayne Nix, Damien LeForbes, et Edward Ting, tous autorisés à jouer leurs fonds illicites à Resorts World.
La plainte exige un procès devant jury et vise à obtenir des dommages triples pour la perte d’investissement et la privation de moyens de subsistance causés par Resorts World et son personnel.
Dans ce contexte tendu, certains experts soutiennent que les mesures de conformité doivent être renforcées à l’échelle de l’industrie pour éviter de tels incidents à l’avenir. D’autres, cependant, remettent en question l’efficacité de sanctions financières et appellent à des réformes plus structurelles au sein des entreprises de jeux.
Luc Lemaire est un blogueur passionné qui adore écrire sur les casinos et l’industrie du jeu. Joueur à temps partiel depuis plusieurs années, il est fasciné par la psychologie du jeu.