La division de suppression des crimes technologiques 4 (TCSD 4) de la police thaïlandaise a accusé un couple d’avoir recruté des enfants pour servir de mules financières pour des opérateurs de sites de jeux en ligne. Les suspects auraient utilisé la violence pour maintenir le silence des jeunes impliqués.
Selon les médias thaïlandais Thairath et MGR Online, un mandat de perquisition a été exécuté pour arrêter un réseau présumé de mules financières qui travaillait prétendument avec des sites de jeux d’argent en ligne et des groupes de phishing vocal. Les autorités soupçonnent que le couple, ainsi qu’une autre femme, ont orchestré ce réseau. Ils auraient recruté des personnes pour ouvrir des comptes bancaires en échange de paiements uniques, de 3 000 bahts (91 dollars).
Ensuite, les gestionnaires du réseau auraient vendu ces comptes aux opérateurs de sites de jeux à des prix considérablement plus élevés, facturant jusqu’à 30 000 bahts (921 dollars) par compte. La majorité des recrues étaient des enfants et des adolescents, selon la police. Au cours des deux derniers mois, les cerveaux du réseau auraient menacé et agressé physiquement les enfants pour préserver le secret de leurs opérations.
Le TCSD 4 lie cette enquête à une investigation plus large sur les mules financières, ciblant notamment les opérateurs de jeux en ligne et les gangs de phishing vocal dans le district de Mae Sai. Les autorités croient également que ce gang opérait dans la province de Chiang Rai, ainsi qu’à la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, dans le district de Chiang Saen, et à la frontière avec le Laos.
Les responsables de la TCSD 4 ont discuté de ces affaires lors d’une réunion avec la Commission Royale de la Police Thaïlandaise plus tôt ce mois-ci. La région est devenue un foyer de crime, notamment lié aux jeux d’argent, une préoccupation croissante pour les nations d’Asie du Sud-Est. L’ONU a mis en garde contre l’essor des groupes criminels internationaux dans les opérations de casino et de paris de la région, soulignant que les grandes organisations criminelles se sont implantées dans des zones souvent mal surveillées.
La police a arrêté le couple dans le district de Mueang Chiang Rai, tandis que l’autre suspecte a été détenue dans le district de Chiang Saen, province de Chiang Rai. Les forces de l’ordre ont interrogé un grand nombre d’enfants et de jeunes adultes dans le cadre de leur enquête. Toutefois, les autorités ont précisé qu’elles ne cherchaient pas à poursuivre les mineurs, mais plutôt à recueillir des informations.
L’enquête a également révélé que des criminels utilisaient ces comptes pour traiter chaque mois plus de 100 millions de bahts (3,07 millions de dollars). Le TCSD 4, unité de la police royale thaïlandaise chargée de la cybercriminalité, couvre les plateformes de jeux en ligne illégales, les escroqueries, la fraude, le blanchiment d’argent et les crimes liés au streaming illégal.
Dans ce contexte, certaines voix se lèvent pour demander des solutions plus durables et légales pour contrer les activités illégales croissantes. « Il est essentiel de se concentrer sur la prévention et l’éducation pour éviter que les jeunes ne soient aspirés par ces réseaux », affirment certains experts. D’autres, en revanche, soulignent la nécessité de renforcer la coopération internationale pour lutter contre ces crimes transfrontaliers.
Pour ces experts, l’approche répressive doit être complétée par des initiatives éducatives et sociales. Si l’arrestation récente marque un progrès, elle ne résout pas le problème à sa racine. Des mesures supplémentaires doivent être envisagées pour empêcher la montée de telles activités, en s’assurant que les jeunes ne deviennent pas des victimes faciles de réseaux criminels sophistiqués.
Dans l’ensemble, la situation souligne la complexité des crimes transfrontaliers dans le secteur des jeux d’argent en ligne. Cela nécessite une réponse coordinée, non seulement pour démanteler les réseaux existants, mais aussi pour éviter la formation de nouveaux. La lutte contre ces réseaux reste un défi crucial pour la région et nécessite une prise de conscience et des actions renforcées au niveau international.
Luc Lemaire est un blogueur passionné qui adore écrire sur les casinos et l’industrie du jeu. Joueur à temps partiel depuis plusieurs années, il est fasciné par la psychologie du jeu.