En novembre 2025, un marchand de cryptomonnaies biélorusse aurait dissipé des centaines de milliers de dollars appartenant à ses investisseurs dans des casinos à Minsk, selon les autorités.
Un article du média biélorusse Onliner a révélé que le comité d’enquête de Biélorussie a inculpé un habitant de Minsk de 30 ans, dont le nom n’a pas été divulgué, pour « fraude à grande échelle ».
Le comité a expliqué que l’homme se présentait comme un riche trader de cryptomonnaies et offrait aux citoyens biélorusses la possibilité d’investir dans des « projets crypto ». Il leur promettait des retours sur investissement à l’équilibre. Toutefois, selon l’agence, l’homme aurait plutôt « dépensé tout l’argent collecté dans des casinos ».
Cette affaire a escroqué les investisseurs de 293 000 dollars
Selon les responsables, l’accusé aurait escroqué au moins 10 personnes pour un total de plus d’un million de roubles biélorusses (293 387 dollars). En décembre 2024, il aurait contacté une femme de 37 ans via un forum en ligne, lui affirmant que son projet d’investissement « était sans risque et garantissait des profits ».
Il a commencé par effectuer des paiements réguliers à l’investisseuse. Cependant, il a ensuite prétendu que le projet était une imposture et qu’il avait lui-même été victime d’une arnaque, entraînant la perte de son argent et celui de la femme. Il lui aurait promis de restituer tout l’argent perdu si elle continuait à lui faire confiance. Le comité a déclaré que la femme ne soupçonnait pas la fraude et « a continué à investir ». En réalité, l’homme dépensait l’argent qu’elle lui donnait « dans un casino », ont ajouté les enquêteurs.
Lorsque sa dette a augmenté, l’accusé aurait « réalisé qu’il ne pourrait pas rembourser honnêtement l’argent et a trouvé une nouvelle victime ». Sa cible suivante aurait été un homme de 26 ans, qu’il a prétendument dupé en parlant d’un projet utilisant le Bitcoin (BTC).
Les enquêteurs sont à la recherche de plus de victimes
Le comité a déclaré que lors de son interrogatoire, l’accusé « a admis qu’il savait qu’il ne pourrait pas rendre l’argent ». Au lieu de cela, il espérait gagner lors de ses visites au casino. Bien qu’il ait dépensé une partie de son propre argent dans des investissements en cryptomonnaies, la plupart n’ont également généré aucun profit. Les enquêteurs disent qu’il a aussi « convaincu sa petite amie de contracter un prêt », qu’il a ensuite utilisé pour verser des « dividendes » à certains investisseurs.
Le comité a indiqué que son enquête criminelle sur l’affaire était en cours, cherchant toujours d’autres « victimes ». Il a conclu en appelant le public à se manifester avec des informations s’ils ont eu des contacts avec l’homme ou ses promesses d’investissement.
Le mois dernier, les tribunaux ont révélé que l’opérateur biélorusse Victoria Cherry avait déclaré faillite. Cet opérateur gérait un casino populaire au centre-ville de Minsk. Cette faillite souligne l’instabilité économique croissante dans le secteur des jeux en Biélorussie, exacerbée par des cas de fraude tels que celui-ci.
Dans un climat économique tendu, les investisseurs sont de plus en plus vulnérables aux arnaques promettant des retours rapides et sécurisés. Le marché de la cryptomonnaie, bien que potentiellement lucratif, est également extrêmement volatil, ce qui a attiré des opportunistes prêts à exploiter les aspirations financières des moins avertis. « Les promesses de profits garantis dans les cryptomonnaies devraient toujours être accueillies avec scepticisme », pensait-on souvent dans les cercles financiers.
Cependant, certains soutiennent que ce cas ne devrait pas ternir l’image de l’ensemble de l’industrie des cryptomonnaies, qui continue de croître et d’évoluer. « Il est crucial de distinguer les escroqueries individuelles des progrès légitimes réalisés par la technologie blockchain et les investissements qui en découlent », déclarent certains experts du marché. Les autorités continuent de renforcer les réglementations pour protéger les investisseurs, mais la vigilance reste de mise.
Cette affaire met en lumière les risques associés aux investissements dans des secteurs en évolution rapide, où les règles du jeu peuvent changer presque du jour au lendemain. Pour les investisseurs biélorusses, la leçon est claire : une diligence raisonnable approfondie et un scepticisme sain sont indispensables pour naviguer dans le paysage complexe des investissements modernes.
Luc Lemaire est un blogueur passionné qui adore écrire sur les casinos et l’industrie du jeu. Joueur à temps partiel depuis plusieurs années, il est fasciné par la psychologie du jeu.