Le 15 octobre, une cour de la province de Buenos Aires a procédé au gel d’actifs d’une valeur de près de 5 millions de dollars dans le cadre d’une enquête sur un supposé cerveau du jeu en ligne. Roberto Javier Zuco, âgé de 54 ans, a été formellement accusé et arrêté à Morón pour avoir orchestré une « opération massive de jeu en ligne illégal », selon le quotidien argentin La Nación.
L’arrestation de Zuco a eu lieu lors d’une descente coordonnée dans trois propriétés de communautés résidentielles exclusives. Le juge fédéral de Morón, Jorge Rodríguez, a ordonné aux huissiers de geler des milliers de dollars américains et des millions de pesos argentins, ainsi que de saisir environ 60 véhicules trouvés dans des garages sur les lieux.
La police a également arrêté 18 autres personnes lors de cette opération. En plus des arrestations, 40 ordinateurs, des téléphones portables, des armes à feu et 12 kilogrammes de marijuana ont été saisis. Dix-neuf complices présumés sont toujours en fuite, selon les forces de l’ordre. Rodríguez a qualifié cette affaire d’ « exemple emblématique de crime économique organisé ».
Les procureurs estiment que Zuco et ses associés géraient des plateformes de jeu non régulées utilisant des comptes virtuels pour collecter des mises de pari. Les enquêteurs affirment que Zuco était à la tête d’une structure criminelle qui s’appuyait sur des mules financières. Ces mules étaient payées pour aider le groupe de Zuco à traiter des milliers de dépôts bancaires fragmentés afin de contourner les plateformes de surveillance financière.
La cour croit que le groupe canalisait des fonds provenant des plateformes de jeu vers des comptes sous de faux noms. Les criminels auraient ensuite blanchi ces fonds par des retraits en espèces, des achats immobiliers et des acquisitions de cryptomonnaies. Lors de la descente, un des suspects a tenté de fuir un club de campagne dans une voiture 4×4 avec une valise contenant des millions de pesos argentins, mais les forces de l’ordre ont utilisé la technologie des drones de surveillance pour suivre son mouvement et intercepter son véhicule.
Cet homme, plus tard assigné à résidence, a affirmé que l’argent dans sa valise provenait de gains obtenus au Central Casino de Mar del Plata. L’enquête avait débuté en mai 2023 après un signalement d’un informateur, révélant que le groupe avait lancé ses opérations en 2022, offrant aux parieurs l’accès à des jeux de roulette en ligne, des machines à sous et des jeux de cartes. Ils utilisaient apparemment des applications de messagerie comme WhatsApp et Telegram, ainsi que des plateformes de réseaux sociaux comme Instagram et Facebook, pour susciter l’intérêt pour leurs services.
Les procureurs affirment que Zuco dirigeait l’ensemble de l’opération et était responsable de la gestion des actifs illicites du groupe. La police déclare que l’enquête est toujours en cours, la recherche des suspects disparus se poursuivant.
D’un autre côté, en août, la Province argentine de Mendoza a annoncé qu’elle imposerait un plafond au nombre de machines à sous que les casinos peuvent abriter. Un législateur de la province a déclaré que la nouvelle loi aiderait à prévenir la dépendance au jeu à Mendoza et à promouvoir le jeu responsable. Les législateurs ont également affirmé que la loi garantirait que les opérateurs de jeux d’argent violant les nouvelles limites de machines à sous feraient face à des « sanctions sévères ».
Ainsi, d’un côté, les autorités argentines serrent la vis contre les opérations illégales de jeu en ligne, tandis que d’un autre, elles s’efforcent d’encadrer les activités des casinos légaux pour encourager une culture de jeu plus saine et responsable. Cette double approche montre une volonté claire de contenir les dangers associés aux jeux d’argent, qu’ils soient opérés dans l’ombre ou sous des enseignes lumineuses. Cependant, certains analystes estiment que devancer les innovations technologiques que ces groupes criminels peuvent exploiter reste un défi majeur pour l’avenir.
Luc Lemaire est un blogueur passionné qui adore écrire sur les casinos et l’industrie du jeu. Joueur à temps partiel depuis plusieurs années, il est fasciné par la psychologie du jeu.