Le 22 décembre 2025, à Brooklyn, Ronald Spektor, âgé de 23 ans, a été arrêté pour avoir prétendument volé près de 16 millions de dollars à environ 100 utilisateurs de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Coinbase. Selon les procureurs, Spektor se serait fait passer pour un employé de Coinbase pour escroquer les victimes, leur affirmant que leurs actifs étaient en danger et devaient être transférés vers un nouveau portefeuille. Malheureusement, ces utilisateurs ont transféré leurs cryptomonnaies vers un portefeuille que Spektor contrôlait.
Après s’être emparé des fonds, il les aurait échangés à plusieurs reprises sur différentes plateformes de cryptomonnaies avant de les consolider en « points de retrait » où ils pouvaient être convertis en argent liquide. Les procureurs affirment qu’une grande partie des actifs volés a été envoyée vers des sites de jeux d’argent en cryptomonnaie. Il se vantait de ses exploits sur Telegram sous le pseudonyme @lolimfeelingevil. L’enquête a également révélé des messages cryptés sur Discord où il aurait admis avoir perdu jusqu’à 6 millions de dollars en jouant.
Seuls 105 000 dollars en liquide et 400 000 dollars en cryptomonnaies ont été récupérés jusqu’à présent, mais les procureurs s’efforcent de retrouver les fonds manquants.
Malgré les preuves accablantes récupérées sur les comptes en ligne et l’iPhone de Spektor, son avocat, Todd Spodek, a affirmé que son client plaide non coupable. « M. Spektor a plaidé non coupable. Nous travaillons à obtenir sa libération la semaine prochaine et nous contesterons les accusations devant le tribunal », a déclaré Spodek à Business Insider. Spektor fait face à un acte d’accusation de 31 chefs d’accusation, y compris le grand larcin au premier degré, le blanchiment d’argent au premier degré, le schéma frauduleux, et d’autres infractions connexes. Les accusations les plus graves sont passibles d’une peine maximale de 25 ans de prison.
Les escroqueries de type ingénierie sociale sont en hausse, et l’affaire Spektor en est un exemple marquant. Les enquêteurs ont interrogé environ 70 victimes qui ont détaillé le fonctionnement de l’escroquerie. Un homme de Pennsylvanie s’est rappelé avoir reçu en septembre 2024 un appel d’un certain « Fred Wilson » du département de sécurité de Coinbase, affirmant qu’une tentative suspecte de transfert de cryptomonnaie avait été faite depuis son compte. Juste avant l’appel, il avait reçu plusieurs messages d’authentification à deux facteurs falsifiés, renforçant l’illusion de la compromission de ses identifiants. Il a perdu environ 53 150 dollars en cryptomonnaie.
D’autres utilisateurs ont perdu des sommes conséquentes, dont un utilisateur ayant perdu 6 millions de dollars et un résident de Californie ayant perdu 1 million de dollars. Pour éviter de tomber dans ces pièges, le procureur recommande d’utiliser des protections de compte solides, comme l’authentification à deux facteurs ou les clés de sécurité. Il conseille également de ne jamais transférer de cryptomonnaies à la demande d’un appel téléphonique prétendument de Coinbase, et de ne faire confiance ni à l’identifiant de l’appelant, ni aux noms d’expéditeurs.
Beaucoup ont été victimes de telles escroqueries. Erik Bergman, cofondateur de Catena Media, a perdu 1,25 million de dollars suite à une arnaque où les escrocs se faisaient passer pour des célébrités telles que MrBeast. Bergman a partagé son expérience sur les réseaux sociaux, espérant que cela aiderait d’autres à éviter de telles mésaventures. « Je me sens tellement stupide et honteux. Pourtant, cela me semble important de partager mon histoire », a-t-il confié dans une vidéo sur YouTube.
Se faire passer pour des agents de sécurité ou des policiers est une tactique courante utilisée par les escrocs pour tromper leurs victimes. Au Royaume-Uni, quatre hommes ont été emprisonnés pour s’être fait passer pour des enquêteurs et avoir proposé des dédommagements à des victimes d’escroqueries.
Eric Gonzalez, procureur de district de Brooklyn, a déclaré que son bureau continuerait à lutter contre les escrocs pour protéger le public. « Mon bureau s’engage à faire en sorte que Brooklyn ne devienne jamais un foyer pour les escroqueries en ligne, et nous continuerons à éradiquer chaque instance de fraude en cryptomonnaie, un problème sérieux qui explose à travers le pays. Nous enquêterons sur les délinquants en utilisant les dernières technologies, gèlerons leurs actifs autant que possible, et aiderons les victimes », a-t-il déclaré.
Luc Lemaire est un blogueur passionné qui adore écrire sur les casinos et l’industrie du jeu. Joueur à temps partiel depuis plusieurs années, il est fasciné par la psychologie du jeu.