La police argentine a annoncé avoir démantelé un vaste réseau de mules financières opérant pour des casinos en ligne, dans le cadre d’une opération qui a mené les forces de l’ordre à perquisitionner une communauté résidentielle fermée exclusive.
Selon le journal argentin Clarín, les officiers ont saisi des « voitures de luxe et de l’argent liquide » dans ce qui était décrit comme un manoir. Le nombre de recrues du réseau n’a pas été révélé, mais les autorités affirment que les revenus générés par cette opération illégale ont permis à ses organisateurs de « mener une vie de luxe ».
L’opération policière a été menée en collaboration avec le Tribunal fédéral de Mar del Plata, dans la province de Buenos Aires. Des unités anti-narcotiques, issues à la fois des forces de police fédérales et provinciales, ont également pris part aux raids, concentrés principalement sur une maison située dans le quartier huppé de Rumencó.
La ville de Mar del Plata, dans la province de Buenos Aires, a été le théâtre de ces événements. Les officiers ont expliqué qu’ils recherchaient les recruteurs de mules, qu’ils décrivent comme des personnes vulnérables échangeant leurs données biométriques contre de l’argent. Lors de la perquisition, la police a saisi des billets de banque, des téléphones portables et du matériel informatique. Plusieurs véhicules à moteur ont également été confisqués, parmi lesquels une Audi S4, une BMW 135, une BMW 440i et quatre motos importées.
Les enquêteurs ont rapporté avoir confisqué 174 460 dollars américains sur place. Ils ont également saisi des pesos argentins, des réals brésiliens, des pesos uruguayens et des guaranis paraguayens, ce qui suggère que le groupe pourrait avoir recruté des mules dans toute l’Amérique latine. Deux arrestations ont été effectuées et deux autres individus sont recherchés. L’un des fugitifs a été identifié comme étant le propriétaire du manoir, actuellement localisé au Paraguay. L’autre suspect serait en Uruguay, selon les informations de la police.
L’enquête menée par le juge fédéral Santiago Inchausti et la procureure fédérale Laura Mazzaferri a été déclenchée dans le cadre d’une autre investigation visant des contrebandiers de produits électroniques qui collaboraient avec des douaniers corrompus. Les enquêteurs ont découvert que le cerveau de ce réseau de contrebande s’était finalement diversifié dans l’univers des casinos en ligne illégaux. Cela a conduit à une série de perquisitions policières dans 22 maisons, propriétés commerciales et bureaux à Mar del Plata.
Le média a rapporté que le raid de Rumencó était « une branche de l’affaire de contrebande ». Les enquêteurs pensent que les suspects utilisaient les identités des mules pour « ouvrir des comptes bancaires et de paiement électronique, où ils déposaient des recettes de jeux d’argent illicites pour en masquer l’origine ». Malgré ces avancées, la police a précisé que l’enquête était toujours en cours et soumise à des « niveaux stricts de secret ».
Un point de vue alternatif pourrait suggérer que les efforts de la police, bien que cruciaux, ne parviendront probablement pas à enrayer complètement le phénomène des mules financières, étant donné la forte demande de telles opérations dans le secteur des jeux d’argent en ligne. Certains experts de l’industrie estiment que tant que les mesures préventives ne seront pas renforcées à l’échelle régionale, de tels réseaux continueront à se reformer sous d’autres formes.
En conclusion, bien que les autorités argentines aient réussi à démanteler un segment important de ce réseau de mules financières, le travail reste immense pour combattre ce type de criminalité transnationale, qui exploite souvent les failles économiques et sociales présentes dans plusieurs pays d’Amérique latine. La coopération internationale et le renforcement des régulations pourraient être des clés essentielles pour freiner ces activités illégales, mais cela nécessitera un effort soutenu et coordonné entre les nations concernées.
Luc Lemaire est un blogueur passionné qui adore écrire sur les casinos et l’industrie du jeu. Joueur à temps partiel depuis plusieurs années, il est fasciné par la psychologie du jeu.