En novembre 2025, un homme de 30 ans résidant à Minsk a été accusé de fraude à grande échelle par le Comité d’Investigation du Bélarus. Présenté comme un trader de crypto-monnaies prospère, il a attiré des citoyens biélorusses dans des projets d’investissement en crypto promettant des retours sur investissements sans risque. Cependant, selon les enquêteurs, tout l’argent collecté auprès des investisseurs a été dépensé dans des casinos de Minsk.
Le montant total détourné est estimé à plus d’un million de roubles biélorusses, soit environ 293 387 dollars. Ce stratagème a commencé en décembre 2024, lorsqu’il a contacté une femme de 37 ans via un forum en ligne, lui garantissant des profits sans risque. Pour instaurer la confiance, il lui a d’abord versé des paiements réguliers avant de déclarer le projet comme une arnaque après avoir prétendument perdu leurs fonds dans un autre projet frauduleux. Malgré cela, il a cherché à convaincre sa victime de continuer à investir, promettant de récupérer les fonds perdus, une tactique qui s’est avérée être une continuation de la fraude.
La situation s’est aggravée lorsque le fraudeur a attiré un second investisseur, un homme de 26 ans, en l’attirant avec un projet impliquant le Bitcoin (BTC). Avec la pression de sa dette grandissante, il a avoué aux enquêteurs qu’il espérait gagner de l’argent au casino pour rembourser ses victimes, bien que ses investissements personnels en crypto aient également échoué.
Le Comité d’Investigation poursuit ses enquêtes et recherche d’autres potentiels victimes. Il invite le public à fournir des informations s’ils ont eu des contacts avec cet homme ou s’ils ont été attirés par ses promesses d’investissement.
Cette affaire survient alors que le Bélarus est en pleine expansion de l’industrie des jeux, un secteur en croissance rapide depuis que le gouvernement a assoupli les lois sur les casinos en 2018, espérant dynamiser l’économie. Cependant, cette expansion rapide a aussi conduit à des cas de fraudes et d’abus. Le récent dépôt de bilan de l’opérateur biélorusse Victoria Cherry, qui gérait un casino populaire à Minsk, est un exemple des défis rencontrés par l’industrie.
D’un autre côté, des voix s’élèvent pour souligner que la popularité croissante des crypto-monnaies dans le pays a aussi ouvert la voie à des opportunités d’investissement légitimes, bien que la réglementation reste un sujet de débat. « Il est nécessaire de mettre en place des règles plus strictes pour protéger les investisseurs, tout en permettant à l’industrie de prospérer », pourrait-on entendre lors des discussions sur la régulation des marchés financiers.
Les critiques de l’industrie des jeux et des crypto-monnaies pointent du doigt les lacunes réglementaires qui permettent à des individus malintentionnés de profiter de cette situation. Cependant, certains experts affirment que ces incidents ne devraient pas ternir l’ensemble du secteur qui a le potentiel d’attirer des investissements étrangers significatifs, à condition que des mesures de régulation appropriées soient mises en place.
À l’approche de 2026, le Bélarus est à la croisée des chemins entre préserver la croissance économique promise par les crypto-monnaies et garantir la sécurité des investisseurs. Cette affaire illustre bien la nécessité de renforcer la transparence et la sécurité dans les transactions financières pour éviter de futurs scandales.
Luc Lemaire est un blogueur passionné qui adore écrire sur les casinos et l’industrie du jeu. Joueur à temps partiel depuis plusieurs années, il est fasciné par la psychologie du jeu.