La Commission des marchés à terme des matières premières (CFTC) a infligé une amende de 65 000 dollars à Gabriel Perez, ancien téléprompteur du président Donald Trump, pour avoir parié sur les propos que Trump tiendrait lors de ses discours, via la plateforme Kalshi. En plus de l’amende, Perez doit renoncer aux profits générés par ses transactions, soit environ 100 000 dollars, et il est interdit de trader pendant trois ans.
En effet, Perez a effectué des transactions sur 14 marchés basés sur les mentions de Trump, réalisant des bénéfices sur 39 des 43 contrats traités, totalisant 107 539,02 dollars de gains, comme l’a déclaré la CFTC. Le régulateur a souligné que Perez a utilisé sa position pour obtenir des informations privilégiées sur ce que Trump dirait lors de ses discours afin de tirer avantage des marchés. La Maison-Blanche a mis fin à l’emploi de Perez peu après que l’affaire a éclaté le mois dernier. Trump, indigné, a qualifié Perez de « honte » pour ses actions.
Dans le cadre de l’enquête, Perez a coopéré de manière notable. La CFTC a reconnu la coopération extraordinaire de Perez qui a contribué à une résolution rapide de cette affaire. Résident du Maryland, Perez a admis avoir révisé le script des discours de Trump avant de passer ses ordres de bourse et a pleinement assumé la responsabilité de sa conduite illégale. La CFTC a également remercié Kalshi pour son aide dans l’enquête. L’entreprise a déclaré avoir identifié le trading d’initié de Perez à travers une enquête interne et l’avoir signalé à la CFTC. « Peu importe qui vous êtes : violez nos règles ou la loi fédérale et vous en subirez les conséquences », a écrit Robert Denault, chef de l’application des règles chez Kalshi, dans un message sur X.
Cependant, selon Christy Goldsmith Romero, ancienne commissaire de la CFTC, la sanction de 65 000 dollars est insuffisante pour dissuader les futurs délits d’initié. Elle a affirmé que la CFTC aurait dû profiter de l’occasion pour envoyer un message fort. « C’est du délit d’initié au plus haut niveau du gouvernement – la Maison-Blanche. Avec cette petite pénalité, la CFTC a perdu l’occasion d’envoyer un message dissuasif fort à d’autres potentiels délinquants », a-t-elle déclaré.
Contrairement à d’autres dossiers, la CFTC n’a pas engagé de poursuites pénales contre Perez. Plus tôt cette année, l’agence a porté des accusations de fraude sur les matières premières contre l’ingénieur de Google Michele Spagnuolo, qui a utilisé sa position pour parier sur des marchés liés aux recherches Google et a réalisé 1,2 million de dollars de profit sur Polymarket. La CFTC a également intenté des poursuites contre le soldat américain Gannon Ken Van Dyke, qui a parié sur le départ de Nicolas Maduro du poste de dirigeant du Venezuela, alors qu’il participait à l’opération ayant capturé Maduro.
Van Dyke et Spagnuolo contestent les charges, arguant que la CFTC n’a pas compétence sur la plateforme internationale de Polymarket, et que les marchés ne relèvent pas de la catégorie des swaps selon le Commodity Exchange Act (CEA). La semaine dernière, d’autres affaires de délits d’initié sur les marchés de prédiction ont émergé, impliquant notamment un militaire américain et un employé de KPMG.
Par ailleurs, le mois dernier, la CFTC a infligé une amende de 17 500 dollars à l’ancien membre du Congrès George Santos pour avoir parié sur sa propre participation à l’adresse annuelle de l’Union. Santos aurait manipulé le prix du marché en postant sur les réseaux sociaux et a dégagé un profit de 17 569,98 dollars en sortant de ses positions. Son avocat a déclaré dans un communiqué que Santos n’avait pas l’intention de tromper quiconque. « M. Santos n’a dissimulé ni son intention d’assister ni son changement de plan concernant sa non-participation au discours de l’Union. Il n’y avait aucune intention de tromper qui que ce soit, ni de manipuler un quelconque marché », a précisé le communiqué.
Comme Perez, la CFTC a également interdit à Santos de trader pendant trois ans. Son avocat a affirmé que la sanction clémente reflète la moindre gravité du délit. « Les termes parlent d’eux-mêmes. C’était une résolution civile et administrative ; il n’y a ni accusation criminelle ni constatation ou admission de responsabilité. Les termes financiers convenus sont modestes par rapport à une affaire de réglementation fédérale, et M. Santos a accepté une période limitée et définie de non-trading sur les plateformes enregistrées », ajoute le communiqué.
Après l’annonce de la sanction, Santos a vivement critiqué Kalshi. Ancien ambassadeur rémunéré de la plateforme concurrente Polymarket, il a été lâché par cette dernière après le scandale. Le jour suivant l’annonce de la CFTC, Santos a déclaré sur X que Kalshi devrait être reclassée comme une plateforme de paris. Dans un post ultérieur, il a qualifié le PDG de Kalshi, Tarek Mansour, d' »enfant d’ancre libanais » et a appelé à l’expulsion de la cofondatrice Luana Lopes Lara vers son Brésil natal. Il a ajouté : « À partir de septembre, je rassemblerai les troupes à DC et me battrai bec et ongles pour les recatégoriser comme un site de jeux d’argent ! »
Kalshi a réagi en interdisant à vie Santos de sa plateforme, une décision sans précédent pour l’entreprise. Santos a répliqué sur X, « Merci Kalshi pour l’interdiction à vie de votre plateforme de jeu. Voyons combien de temps vous tiendrez encore. »
Il n’est pas clair si Trump a eu une quelconque implication dans les affaires de la CFTC contre Santos et son ancien téléprompteur. Pourtant, il a confirmé son soutien total à l’agence pour réglementer les marchés de prédiction face à une surveillance juridique nationale accrue.
Luc Lemaire est un blogueur passionné qui adore écrire sur les casinos et l’industrie du jeu. Joueur à temps partiel depuis plusieurs années, il est fasciné par la psychologie du jeu.