En Malaisie, dans l’État de Johor, se trouve une ville censée accueillir 700 000 habitants, mais qui n’en compte actuellement qu’une fraction. Forest City, construite avec de grandes ambitions, est devenue le refuge inattendu de réseaux d’escroquerie qui s’y installent comme dans un repaire idéal.
Les syndicats d’escroqueries ont installé leurs opérations dans 27 appartements et cinq bungalows. Selon la police, ces réseaux utilisaient ces locaux pour orchestrer des escroqueries sur les investissements en cryptomonnaie et des fraudes sentimentales, ciblant des victimes à l’étranger.
À la mi-juillet, la police malaisienne a pris d’assaut ces opérations supposées frauduleuses, arrêtant 335 personnes et saisissant des biens d’une valeur de 245 000 dollars, y compris des téléphones, des ordinateurs et des ordinateurs portables. Parmi les personnes arrêtées figurent 309 ressortissants chinois, 19 Indonésiens, trois Malaisiens et quatre ressortissants du Myanmar.
Un habitant de Forest City, Kevin, a confié à la BBC que les escroqueries étaient un « secret de polichinelle », expliquant que la ville déserte offrait aux escrocs « leur propre intimité » car « personne ne vient ici ».
« De nombreuses organisations ressemblent désormais davantage à des multinationales qu’à un réseau traditionnel de crime organisé », a déclaré John Wojcik, analyste chez TRM Labs, qui enquête sur les crimes facilitant les cryptomonnaies. « Elles disposent d’équipes de recrutement dédiées, de départements informatiques, de spécialistes du blanchiment d’argent et d’infrastructures. »
Forest City a été présentée comme un développement à 100 milliards de dollars. En 2016, le promoteur immobilier chinois Country Garden a lancé Forest City, un projet dont le coût de construction était estimé à 100 milliards de dollars. Ce projet ambitieux a été confronté à plusieurs obstacles, notamment une baisse du marché immobilier chinois et la pandémie de COVID-19. Aujourd’hui, dix ans plus tard, avec seulement environ 5 000 habitants, Forest City est qualifiée de ville fantôme.
Le cas de Forest City rappelle le centre d’escroquerie de Laukkaing au Myanmar. Cette histoire fait écho à celle de la ville casino de Laukkaing, située à la frontière entre le Myanmar et la Chine, dirigée par la mafia chinoise. Dans cette ville, quatre familles ont construit un centre de jeux qui s’est transformé en façade pour le blanchiment d’argent et plusieurs centres d’escroquerie. Laukkaing, autrefois petite, reculée et très pauvre, a vu plus de 100 000 travailleurs étrangers y être trafiqués lors de cette explosion d’activités frauduleuses.
Lorsque la Chine a sévi contre cette ville à la frontière en 2023, des milliers de travailleurs des centres d’escroquerie ont été remis à la police, et deux grandes figures de l’opération ont été arrêtées. Cependant, contrairement à Laukkaing, l’opération présumée à Forest City reste sous enquête. En Malaisie, les autorités s’efforcent toujours de retrouver le cerveau derrière ces centres d’appels frauduleux.
Certains experts estiment que la lutte contre ces réseaux nécessite une coopération internationale plus poussée. Ils soulignent que les efforts isolés d’un seul pays pourraient ne pas suffire à contrer ces organisations transfrontalières. D’autres, toutefois, soutiennent que le démantèlement des infrastructures locales est un premier pas crucial pour freiner leur expansion.
La situation complexe de Forest City illustre les défis auxquels sont confrontées de nombreuses villes en Asie du Sud-Est, où des promesses de développement rapide se heurtent à des réalités économiques difficiles, créant des environnements propices à des activités criminelles. Tandis que les autorités continuent leurs enquêtes, la communauté internationale observe attentivement pour éviter que d’autres villes ne deviennent des havres similaires pour des escrocs de grande envergure.
Luc Lemaire est un blogueur passionné qui adore écrire sur les casinos et l’industrie du jeu. Joueur à temps partiel depuis plusieurs années, il est fasciné par la psychologie du jeu.